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热议│厦门这一公司操纵股价被罚55亿!为证监会史上最大罚单
【2018-03-15 16:46:30】 【来源:】 【字体: 】 【颜色: 绿

摘要:

3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。其中,厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票,将被证监会开出的史上最大罚单。




操纵多只次新股股票





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证监会稽查执法人员介绍,经查明,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。


据新京报报道,证监会披露,北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。


接近证监会人士透露,一般操纵股价罚没对象是个人,但此次处罚对象是集团,说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。相关媒体报道,知情人士透露北八道集团的实控人为林庆丰。


从证监会披露的情况,北八道集团违规操作标的主要是次新股。



为什么市场热衷炒次新股?次新股由于大股东解禁期的限制,所以市盈率低、概念新、流通盘小,只需要较少的资金就可以控盘了。


相同的资金量,相比大盘股,操纵次新股有“四两拨千斤”的效果,涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功,单只次新股基本会有40%以上的涨幅,获利空间巨大。


因此很容易成为市场炒新、炒小、短线操作、轮番爆炒的集中领域,积聚了市场风险和泡沫。



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▲张家港行


今年1月,张家港行的股价经历过山车行情,从“三涨停”到“两跌停”的过程。值得一提的是,1月24日,张家港行6.53亿股限售股解禁上市。有业内人士曾分析,抛开限售解禁原因,此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称张家港行是小盘股,估值水平在上市银行中是最高的,股价大涨不具备业绩基础,纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。


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▲江阴银行


此外,江阴银行自2017年2月份以来,出现暴涨超过140%,紧接着暴跌超过50%的过山车行情。




北八道集团身世背景

“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。


知情人士透露,北八道集团的实际控制人为林庆丰,为人十分低调,行业外知之甚少,从集装箱运煤起家,发迹于河南省三门峡市。


而有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”,领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流,排名第13位。


根据企查查的信息显示,厦门铁八道物流集团有限公司的法定代表人为何雪林玉婷为监事,注册资本5000万元。然而此前工商变更信息显示,前一位法人名为“林慧慧”。

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2013年4月,北八道投资控股有限公司在上海成立,信泰融资划归旗下。


值得一提的是,该投资公司的法人也正是“林慧慧”,工商信息变更记录显示,法人代表也两经转变从“林庆丰”更改至“林慧慧”。


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除此之外,2017年7月1日,“北八道”还与A股上市公司“象屿股份”合资成立的厦门象道物流有限公司。注册资本15亿元,象屿股份持股比例为40%,北八道物流持股比例为60%。


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